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北京华联商厦股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

浏览数:  发表时间:2019-10-06  

  北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年8月12日以电邮体例向总共监事发出召开第七届监事会第十三次聚会(以下简称“聚会”)的闭照,并将相闭聚会质料通过电邮的体例投递总共监事。公司第七届监事会第十三次聚会于2019年8月22日正在公司聚会室以现场体例召开,应参会监事3名,现实参会监事3名,聚会的召开合适相闭功令、行政准则、部分规章、范例性文献和

  公司监事会经认线年半年度申诉的编造和审议措施合适功令、准则和《公司章程》以及公司内部照料轨造的各项轨则。

  和深圳证券生意所的相闭各项轨则,所含的音信能从各个方面实正在、正确、完好地响应出公司2019年上半年的策划照料和财政情状等事项。(3)正在形

  成见前,未出现参加2019年半年度申诉编造的职员有违反保密轨则以及公司《黑幕音信知爱人挂号照料轨造》的作为。(4)总共监事保障公司2019年半年度申诉全文及摘要所披露的音信实正在、正确、完好,不存正在乌有记录、误导性陈述或宏大脱漏。

  经审核,监事会以为:公司召募资金的照料、应用及运作措施合适《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金照料和应用的囚系央浼》《深圳证券生意所

  公司范例运作指引》及公司《召募资金照料想法》等相闭轨则,召募资金的现实应用合法、合规,未出现违反功令、准则及损害股东益处的作为。表决环境:应许 3 人,阻挠 0 人,弃权 0 人。

  改观合适财务部的闭连轨则,合适公司的现实环境,闭连决定措施合适相闭功令准则和《公司章程》等轨则,不存正在损害公司及股东益处的状况,应许公司本次司帐计谋的改观。表决环境:应许 3 人,阻挠?0 人,弃权?0?人。

  公司监事会推选监事刘瑞香密斯担当公司第七届监事会主席,任期与第七届监事会任期一律。刘瑞香密斯简历详见附件。

  硕士,曾任北京华联贸易生意开展有限公司财政司理,北京华联归纳超市股份有限公司财政司理、监事,北京华联集团投资控股有限公司财政司理。现本公司监事会主席,北京华联集团投资控股有限公司财政总监,北京华联归纳超市股份有限公司监事会主席。未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他相闭部分的刑罚和证券生意所惩戒。不存正在2014年八部委拉拢印发的《“修建诚信惩戒失信”互帮备忘录》轨则的“失信被践诺人工天然人的,不得担当企业的法定代表人、董事、监事、高级照料职员”状况。(仔肩编纂:DF376)

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